«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 30 апреля 2022 года»

Банк России ежемесячно публикует обзор российских и международных событий в сфере ПОД/ФТ. Среди международных событий сентября отметим следующие два.

  1. 15 сентября 2022 года Группой Эгмонт опубликован отчет о взаимодействии ПФР стран мира и организаций, использующих инновационные методы представления финансовых услуг (финтех-организации), а также о типологиях и рисках, связанных с их деятельностью, - FIU – FinTech Cooperation and Associated Cybercrime Typologies and Risks, July 2022. 

В отчете, наряду с типологиями, содержится классификация финтех-организаций, описание надзорных мер, применяемых к финтех-организациям, оценка уровня сотрудничества между ПФР и финтех-организациями, информация о способах получения данных от финтех-организаций и инструментах, используемых ПФР для анализа таких данных, оценка качества СПО, полученных ПФР от финтех-организаций.

Отчет опубликован на официальном сайте Группы Эгмонт в сети Интернет.

  1. 6 сентября 2022 года опубликован доклад британской компании Elliptic о рисках ОД/ФТ, связанных с невзаимозаменяемыми токенами (NFT and Financial Crime Money Laundering, Market Manipulation, Scams & Sanctions Risks in NonFungible Tokens). Согласно докладу, несмотря на общепринятые опасения по поводу уязвимости NFT использования их в целях ОД/ФТ, доля вовлеченных в операции с NFT средств незаконного происхождения является низкой. Так, с целью оценки подверженности сектора NFT рискам ОД/ФТ проанализировано 17 млн операций на сумму приблизительно 47 млрд долларов США (2,8 трлн рублей в эквиваленте), совершенных через 28 ПУВА за период с 2017 по 2022 гг. По итогам установлено, что сумма операций, напрямую связанных с незаконными доходами, составляет 8,1 млн долларов США (492 млн рублей в эквиваленте), а вовлеченность NFT в операции, связанные с легализацией незаконно полученных ВА, минимальна (составляет менее 0,02% от общего числа транзакций) и имеет тенденцию к снижению. Также в докладе приведены типологии ОД с помощью NFT. 

Отчет опубликован на официальном сайте Elliptic в сети Интернет. 


Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»: 

Группа «Эгмонт» - неформальное объединение подразделений финансовой разведки 151 юрисдикции. Российское подразделение финансовой разведки (Росфинмониторинг) является членом Группы «Эгмонт» с июня 2002 года. 
Elliptic – коммерческая организация, основанная в 2013 году в Лондоне. Elliptic предоставляет провайдерам услуг в сфере виртуальных активов и финансовым учреждениям услуги в части соблюдения комплаенс-процедур, «дорожного правила», а также иных требований в сфере ПОД/ФТ, информационной безопасности, скрининга кошельков ВА и оценки операций с точки зрения рисков ОД/ФТ. Также организация предоставляет финансовым учреждениям и регуляторам технические решения по выявлению и предотвращению финансовых преступлений, связанных с ВА.