Правила формирования организациями в электронной форме информации, предусмотренной Федеральным законом от № 281-ФЗ

«О специальных экономических мерах и принудительных мерах», предусмотренные Указанием Банка России № 6670-У

Указание Банка России от 15 января 2024 г. № 6670-У

«О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

Ответ Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 30 января 2024 г. № 12-4-2/664

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2024 г. № 202

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. № 582»

Федеральный закон от 11 марта 2024 г. № 45-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Письмо Банка России от 8 февраля 2024 г. № 12-4-2/868

«О поручении иностранной финансовой организации проведения идентификации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2024 г. № 11

«О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200»

Постановление Правительства РФ от 22 января 2024 г. № 41

«Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и/или иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и/или замораживание (блокирование) денежных средств и/или иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и/или в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и/или иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций»

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 422-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 19 октября 2023 г. № 503-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»