Рассматриваемым Федеральным законом ряд полномочий Правительства передается на уровень федеральных органов исполнительной власти в различных сферах, например, в сфере экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования, а также отдельные положения сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

П. 2 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнен положением о том, кем определяются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Требования к идентификации для кредитных организаций и НФО определяются Центральным банком РФ по согласованию с уполномоченным органом, а для Иных организаций – уполномоченным органом (Росфинмониторингом).

Федеральный закон вступил в силу 1 января 2024 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Передача отдельных полномочий Правительства в соответствии с принятым Федеральным законом позволит ускорить принятие управленческих решений и оптимизировать деятельность Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. В целом, изменения для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ носят технический характер, однако влекут за собой проведение внутреннего обучения (для НФО – в форме целевого (внепланового) инструктажа, для Иных компаний – в форме дополнительного инструктажа), а также обновление ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при необходимости не позднее 3-го месяца и 1-го месяца соответственно.