Росфинмониторингом сообщается, что им подготовлен публичный отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора» (далее – Отчет).

Отмечается, что документ может быть полезен как самим некоммерческим организациям, так и финансовым институтам для защиты сектора от возможного использования террористами.

Оценка рисков проведена в отношении разных организационно-правовых форм некоммерческих организаций, в том числе фондов, общественных и религиозных организаций. Перечисленные НКО отнесены к умеренному уровню риска, в отношении остальных был сделан вывод о присвоении им низкого уровня риска.

В Отчете сделано заключение о том, что некоммерческие организации могут использоваться в целях финансирования терроризма, в том числе под видом легитимных организаций, в качестве канала для финансирования терроризма и уклонения от мер по замораживанию активов, путем сокрытия или маскировки тайного перенаправления средств, предназначенных для законных целей, для использования террористическими организациями.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Отчет можно изучить по ссылке https://www.fedsfm.ru/activity/terr/ngo. Рекомендуем ознакомиться с Отчетом всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ. А микрофинансовым организациям, осуществляющим свою деятельность в форме фондов, включить сделанные выводы в свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.