В очередном ежемесячном обзоре событий, произошедших в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуем обратить внимание на следующие.

20 - 24 февраля 2023 года состоялось пленарное заседание ФАТФ. На пленарном заседании ФАТФ утверждены изменения в Рекомендацию 25 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований» и Пояснительная записка к ней.

В целях обеспечения сбалансированной и последовательной работы ФАТФ по совершенствованию стандартов в части вопросов выявления бенефициарных владельцев утвержденные изменения симметричны внесенным в марте 2022 года изменениям в Рекомендацию 24 «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц». Принято Руководство «О бенефициаром владении (Рекомендация 24)», подготовленное в целях оказания странам содействия в имплементации требований ранее обновленной Рекомендации 24.

Кроме того, на заседании были утверждены доклады «О противодействии использованию программ-вымогателей» и «Отмывание денег и финансирование терроризма на рынках произведений искусства и антиквариата». Актуализирован список государств, находящихся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый список»): Нигерия и Южно-Африканская Республика включены; Камбоджа и Марокко благодаря значительному прогрессу в устранении стратегических недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ исключены.

27 февраля 2023 года опубликован доклад ФАТФ «Отмывание денег и финансирование терроризма на рынках произведений искусства и антиквариата» (Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market, February 2023). В доклад включены передовая практика противодействия ОД/ФТ в сфере торговли произведениями искусства и антиквариата, а также перечень индикаторов рисков ОД/ФТ, которые могут использоваться субъектами государственного и частного секторов для выявления сомнительной деятельности в данной сфере.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Российская Федерация продолжает оставаться членом ФАТФ, а это значит, что все рекомендации, которые разработаны и периодически подвергаются изменениям, должны выполняться не только соответствующими государственными органами, но и учитываться в работе самими субъектами Федерального закона № 115-ФЗ.