Рассматриваемым приказом вносятся изменения в действующие Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 (далее – Особенности). Они приводятся в соответствие с действующим законодательством.

Так, уточняется, что субъекты  Федерального закона № 115-ФЗ, на которые распространяются Особенности, направляют информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих лицам, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (прежде был указан перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения). Кроме того, на основании Федерального закона № 115-ФЗ уточняется, что информировать о принятых мерах необходимо незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (прежде указывался более короткий срок).

Согласно внесенным ранее изменениям все в тот же Федеральный закон № 115-ФЗ, вышеуказанная обязанность сообщать о принятых мерах по замораживанию в настоящее время распространяется и на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников, исполнительных органов международного личного фонда, лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, что и зафиксировано в новой редакции Особенностей.

Приказ вступает в силу с 20 марта 2023 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Скорее всего, субъекты ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, не поднадзорные Банку России, а также субъекты ст. 7 указанного Закона, внесли соответствующие изменения в свои Правила внутреннего контроля после вступления в силу изменений непосредственно в сам Федеральный закон № 115-ФЗ. Однако проверить их на соответствие обновленным нормам Особенностей надо обязательно. Внутреннее обучение провести необходимо в любом случае в сроки, установленные в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.