Банк России ежемесячно публикует обзор событий, произошедших в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, как в России, так и в других странах.

В обзоре за декабрь одним из таких событий отметим опубликование Базельским институтом управления (Basel Institute of Governance) и Полицейской службой Европейского союза (Европолом) доклада о передовой практике в области противодействия ОД и другим преступлениям, совершаемым с использованием криптоактивов.

Сообщается, что доклад подготовлен в целях содействия государственному и частному секторам в эффективном выявлении лиц, использующих криптоактивы в преступных целях, и содержит следующие рекомендации:

• Применять единый подход в отношении традиционных видов преступлений, в том числе ОД, и преступлений, связанных с использованием криптоактивов
• Максимально эффективно использовать действующее законодательство и продвигать реформы в профильных областях в целях повышения эффективности работы правоохранительных органов по борьбе с использованием криптоактивов в противоправных целях
• Использовать возможности технологии блокчейн в целях пресечения преступлений, в том числе ОД, совершаемых организованными преступными группами
• Повышать уровень знаний населения, правоохранительных и судебных органов о криптоактивах и услугах с их использованием (в том числе технической терминологии)
• Наращивать сотрудничество между правоохранительными органами и провайдерами услуг в сфере виртуальных активов

Отмечено, что использование технологии блокчейн позволяет правоохранительным органам:

• Выявлять лиц, задействованных в схемах ОД
• Проводить углубленные расследования в отношении бóльшего круга фигурантов (физических и юридических лиц) и в результате раскрывать более широкие организованные преступные группировки
• Генерировать данные разведки в отношении способов отмывания криптоактивов, что позволяет разработать более эффективную стратегию и тактику противодействия преступлениям
• Осуществлять формирование доказательной базы по незаконной деятельности для использования в суде
• Конфисковывать преступные активы (даже в случае невозможности идентифицировать организаторов преступной схемы или невозможности их экстрадиции из другой юрисдикции)

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Базельский институт управления – независимая некоммерческая организация при Базельском университете (Швейцария), сотрудничающая с государственными структурами и организациями частного сектора по всему миру в целях борьбы с коррупцией и прочими финансовыми преступлениями.