Рассматриваемым Приказом актуализированы Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18.

Согласно действующему законодательству, с 1 сентября 2024 года организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли, фигурирующие в Федеральном законе № 115-ФЗ в качестве его субъектов, будут именоваться как организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.

Соответствующие изменения внесены в Особенности в части указания на такие субъекты, а также в формулировку в перечне признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок).

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
 

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Данные изменения носят редакционный характер и напрямую связаны со вступлением в силу отдельных положений Федерального закона № 607-ФЗ. Организациям и ИП ювелирного сектора необходимо ознакомиться с Приказом Росфинмониторинга, провести по нему внутреннее обучение сотрудников в форме дополнительного инструктажа, а также при необходимости внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 1 октября 2024 г