Рассматриваемым Приказом внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100.

Изменения связаны с внесенными ранее изменениями в Федеральный закон № 115-ФЗ. Изменена формулировка одного из субъектов названного закона – организаций ювелирной отрасли. В Требованиях они будут называться – «организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий»

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
 

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Данные изменения носят редакционный характер и напрямую связаны со вступлением в силу отдельных положений Федерального закона № 607-ФЗ. Организациям и ИП ювелирного сектора необходимо ознакомиться с Приказом Росфинмониторинга, провести по нему внутреннее обучение сотрудников в форме дополнительного инструктажа, а также при необходимости внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 1 октября 2024 г.