Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 октября 2024 г. № 275

«О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»

Приказом Росфинмониторинга расширен перечень субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, на которых распространяется действие Приказа Росфинмониторинга № 297.

В перечень субъектов были добавлены:

  • Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
  • Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (включая участников майнинг-пула)
  • Лица, организующие деятельность майнинг-пула

Приказ Росфинмониторинга № 275 вступил в силу 31 января 2025 г.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Приказ Росфинмониторинга № 275 распространяется на субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. В связи со вступлением данного НПА всем субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ необходимо ознакомиться с изменениями законодательства, а аудиторским организациям и лицам, осуществляющим майнинг внести изменения во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ - не позднее 1 месяца с даты вступления в силу.