Документом был актуализирован порядок размещения на сайте Росфинмониторинга решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (МВК).

Прежний порядок, утвержденный Приказом Росфинмониторинга от 25 июля 2016 года № 232, признан утратившим силу.

Теперь требования в части применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах распространяются на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов, и лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в т. ч. на участников майнинг-пула).

Приказ Росфинмониторинга № 357 вступил в силу 11 февраля 2025 г.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Приказ Росфинмониторинга № 357 распространяется на всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. В связи со вступлением данного НПА необходимо провести обучение сотрудников в форме целевого (внепланового) инструктаж для НФО и дополнительного инструктажа для иных компаний, а также внести изменения во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в установленные сроки. Не позднее 1 месяца с даты вступления в силу – иным компаниям, не являющимся НФО, не позднее 3 месяцев с даты вступления в силу – НФО.