Статистическая информация о результатах проверок, проведенных Росфинмониторингом, за 2024 год
Ведомство подвело итоги контрольных мероприятий:
- Проведено проверок – 63 (в отношении юридических лиц и ИП)
- Выявлены нарушения – в 59 случаях
- Возбуждено дел об административных правонарушениях – 57
Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:
Подводя итоги, отмечаем, что 93,6% проверок выявили нарушения, а в 90,4% случаев нарушения привели к административным мерам.