Постановление Правительства РФ № 755 вносит изменения в ключевые нормативные акты, затрагивающие деятельность субъектов первичного финансового мониторинга.

Основные изменения, которые вносятся Постановлением Правительства РФ № 755:

1. Устанавливаются требования к деятельности филиалов иностранных банков, в том числе по предоставлению в Росфинмониторинг информации об операциях клиентов.
2. Некоторые организации, регулируемые Центральным банком, освобождены от отдельных требований, так как их деятельность уже охватывается банковским надзором.
3. Ряд изменений направлен на приведение актов Правительства в соответствие в связи с включением в сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ деятельности по противодействию финансированию экстремисткой деятельности.
4. Корректируются полномочия Росфинмониторинга по вопросам противодействия финансирования экстремисткой деятельности.

Постановление Правительства РФ № 755 вступило в силу с 29 мая 2025 г., за исключением отдельных положений, вступивших в силу с 1 июня 2025 г.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Постановление Правительства РФ распространяется на Иные компании (не НФО) и на субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. В связи со вступлением данного НПА иным компаниям (не НФО) необходимо провести обучение сотрудников в форме дополнительного инструктажа, а также при необходимости внести изменения во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее 29 июня 2025 г.