С 27 июня 2025 года на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано описание форматов электронных документов, предусмотренных Приказом Росфинмониторинга № 117. Приказ распространяется на кредитные и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России.

Документ устанавливает:

• Формат, структуру, наименование и размер электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
• Требования к квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме электронного сообщения
• Порядок направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом
• Справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения

Форматы будут применяться по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга, то есть с 26 августа 2025 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Описание форматов распространяется на НФО. В связи со вступлением в силу данного НПА необходимо провести обучение сотрудников в форме целевого (внепланового) инструктаж для НФО, а также при необходимости внести изменения во внутренние документы по ПОД/ФТ при необходимости, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в установленные сроки – не позднее 3 месяцев с даты вступления в силу.