Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 года № 1180

«Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

Данное Постановление отменяет действие Постановления Правительства РФ № 1188 и устанавливает требования к ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Новые правила затрагивают адвокатов, нотариусов, доверительных управляющих иностранных структур (включая трасты), исполнительные органы личных и международных личных фондов (кроме наследственных), лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, аудиторов, а также впервые – лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты и организующих майнинг-пулы.

Ключевые изменения, предусмотренные документом:

  1. Учтены положения Федерального закона № 522-ФЗ от 28 декабря 2024 года, включившего в сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ противодействие экстремистской деятельности.
  2. Нотариусы обязаны включить в свои ПВК специальную программу, регламентирующую порядок и основания для отказа в совершении нотариальных действий, включая документальное обоснование таких решений.
  3. Установлен порядок проведения проверки источников происхождения средств публичных должностных лиц (ПДЛ). При этом родственникам ПДЛ предоставляется освобождение от обязанности раскрывать источники средств.

Постановление Правительства № 1180 вступило в силу 16 августа 2025 г.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Нормативный правовой акт распространяется на субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. В связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ субъектам ст. 7.1 «противолегализационного» законодательства необходимо ознакомиться с изменениями законодательства и внести изменения во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в Правила внутреннего контроля. Соответствующим организациям и ИП необходимо утвердить обновленные ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее 16 сентября 2025 г.