Федеральный закон № 81-ФЗ вносит изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно Федеральному закону № 81-ФЗ взносы на капитальный ремонт, которые перечисляются региональному оператору по приему платежей, выведены из-под «антиотмывочного» контроля в связи с тем, что деятельность регионального оператора строго контролируется и денежные операции имеют крайне низкий риск.

Региональные операторы – это специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Федеральный закон № 81-ФЗ вступил в силу 21 июля 2025 года

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Федеральный закон № 81-ФЗ распространяет свое действие только на операторов по приему платежей. В связи со вступлением в силу данного НПА операторам необходимо провести обучение сотрудников в форме дополнительного инструктажа, а также внести изменения во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, не позднее 21 августа 2025 года.