Данный Приказ отменил требования Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 117 и актуализировал требования к сообщению в электронной форме об отказе от проведения операций.

Из правил представления в Росфинмониторинг НФО информации о фактах отказа от проведения операций, одной из сторон которых является нежелательная иностранная или международная организация, было исключено указание на неправительственный статус такой организации.

В связи с этим Росфинмониторинг обновил:

• Требования к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме, содержащего такую информацию, квитанции о приеме такого сообщения и уведомления об отказе в этом
• Особенности формирования и направления указанных электронных документов
• Порядок получения НФО согласования Росфинмониторингом передачи сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом
• Справочники кодов, используемых при формировании сообщения

Приказ Росфинмониторинга № 134 вступил в силу 11 августа 2025 г.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Приказ РФМ № 134 распространяет свое действие только на НФО. В связи со вступлением в силу данного НПА НФО необходимо провести обучение сотрудников в форме целевого (внепланового) инструктажа, а также при необходимости внести изменения во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, не позднее 11 ноября 2025 г.