Деятельность регионального оператора, в том числе по получению денежных средств на счет в целях формирования средств капитального ремонта, законодательно урегулирована и строго контролируется, в связи с чем операции по получению им денежных средств имеют крайне низкий риск ОД/ФТ ввиду специфики самого получателя платежа – регионального оператора.

Законом предлагается:

1. Исключить из сферы действия пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ операции региональных операторов по получению денежных средств на цели формирования фондов капитального ремонта.
2. С учетом предлагаемого в проекте сокращения «региональный оператор» при упоминании такой организации внести поправку в пункт 1.4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в целях единообразия терминологии.

Закон вступает в силу 21 июля 2025 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Закон направлен на снижение нагрузки в части избыточных обязанностей по направлению сообщений обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ об операциях по получению денежных средств региональными операторами. В связи с этим операторам по приему платежей требуется актуализировать Правила внутреннего контроля с учетом новых требований до 21 августа 2025 года.