Цель Руководства по национальной оценке риска ОД – содействие странам в проведении НОР, ориентированной на оценку рисков отмывания денег. Руководство разработано с учетом опыта участников Глобальной сети ФАТФ за последнее десятилетие: свой вклад внесли более 90 стран.

Документ призван продемонстрировать методы разных государств и содействовать их внедрению в других странах с учетом национальных особенностей.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Обеспечение точного и актуального понимания рисков – непрерывный, динамический процесс, требующий реагирования на изменяющиеся факторы окружающей среды, постоянной оценки новой информации и отслеживания новых рисков. Таким образом, исключительно важно, чтобы в стране применялся последовательный систематизированный подход, одним из которых является национальная оценка риска.