Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции и сделки по майнингу цифровой валюты и (или) распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга, являются субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Указанные субъекты обязаны исполнять требования по:

1. Идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
2. Разработке правил внутреннего контроля (ПВК)
3. Назначению специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию ПВК
4. Прохождению обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
5. Предоставлению в Росфинмониторинг по его запросу информации
6. Применению и отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
7. Организации внутреннего контроля

Требования к ПВК утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188 и предусматривают в составе ПВК обязательные программы.

Электронное информационное взаимодействие субъектов осуществляется посредством Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 № 175.

Регистрация Личного кабинета должна быть завершена до начала осуществления деятельности.

Информация о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ, распространяющихся на лиц, осуществляющих майнинг, изложена в Памятке для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Информационные письма не являются нормативными правовыми документами и имеют разъяснительный характер. Рекомендуем лицам, осуществляющим майнинг, ознакомиться с Информационным сообщением и применять его положения в профессиональной деятельности.