В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» по запросу собственника ему предоставляется информация о лицах, получивших сведения о его объекте недвижимости. При этом указанное правило не применяется в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и частью 18 статьи 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Закон разработан в целях совершенствования деятельности Росфинмониторинга, так как он проверяет информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ. Запрос информации уполномоченным органом также попадает под исключение из правил.

Документ вступает в силу 31 марта 2025 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

НПА предусматривает новое полномочие Росфинмониторинга – получение информации об объектах недвижимости без уведомления его собственника. Это сделано с целью проверки Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ. Закон не требует внесения изменений во внутренние документы по организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.