Информационное сообщение было опубликовано в связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131. Данным Постановлением была утверждена новая редакция Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Основные изменения, которые были установлены правилами передачи:

• Уточнены формы представления информации аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами в Росфинмониторинг: о подозрительной операции или сделке аудируемого лица (клиента); о подозрительной деятельности (совокупности операций и (или) сделок и (или) действий аудируемого лица (клиента), связанных с проведением операций и (или) сделок) аудируемого лица (клиента)
• Установлен порядок направления запросов аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам Росфинмониторингом (ранее порядок не формулировался)
• Установлен порядок представления аудиторской организацией и индивидуальным аудитором информации об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов по запросу Росфинмониторинга (ранее порядок не формулировался)
• Установлен способ подтверждения получения или отказа в приеме информации Росфинмониторингом, а также аудиторской организацией и индивидуальным аудитором запросов Росфинмониторинга: квитанция, являющаяся технологическим электронным документом; формат и структура, порядок формирования и направления квитанций, определяются Росфинмониторингом (ранее такой способ подтверждения получения или отказа в приеме информации не предусматривался)

Информационное сообщение было опубликовано 28 февраля 2025 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Информационные письма не являются нормативными правовыми документами и имеют разъяснительный характер. Рекомендуем субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ ознакомиться с Информационным сообщением и применять его положения в профессиональной деятельности.