17 марта 2025 года на сайте МУМЦФМ был опубликован перевод Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).

Рекомендации ФАТФ представляют собой всеобъемлющую систему мер, призванных помочь странам бороться с незаконными финансовыми потоками. К ним относятся надежная система законов, нормативных актов и оперативных мер, обеспечивающих национальным властям возможность предпринимать эффективные действия по выявлению и пресечению финансовых потоков, подпитывающих преступность и терроризм, и наказанию лиц, ответственных за незаконную деятельность.

Поскольку в разных странах действуют различные правовые, административные и операционные системы, а также разные финансовые системы, то им следует адаптировать применение Рекомендаций к своим конкретным условиям.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Рекомендации ФАТФ устанавливают международный стандарт, который страны должны внедрять с помощью мер, адаптированных к их конкретным условиям деятельности. Рекомендуем всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ ознакомиться с обновленными положениями Рекомендаций ФАТФ.