Указанием Банка России был скорректировал порядок уведомления Росфинмониторинга банками и профессиональными участниками рынка ценных бумаг (ПУРЦБ) в рамках исполнения требований «антиотмывочного» законодательства.

Банк России Указанием установил процедуру направления финансовыми организациями электронных сообщений, касающихся операций с банковскими счетами, вкладами (депозитами), аккредитивами и операций с ценными бумагами.

Электронные сообщения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и передаваться в Росфинмониторинг посредством Личного кабинета. Датой представления сообщения считается дата его направления, зафиксированная в квитанции о принятии электронного документа.

При невозможности передать сообщение через Личный кабинет в течение рабочего дня оно должно быть представлено на цифровом носителе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем или уполномоченным представителем кредитной организации (филиала), и передано нарочным или по почте.

Указание Банка России № 6712-У вступило в силу 1 апреля 2025 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Указание Банка России распространяет свое действие на отдельных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (на кредитные организации и ПУРЦБ). Указанным субъектам необходимо ознакомиться с текстом нормативного правового акта, провести для сотрудников внутреннее обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа и, при необходимости, привести внутренние документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе ПВК, в соответствие с ним не позднее 1 июля 2025 г.