Данный документ служит основой для проведения оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ, принятым в феврале 2012 года (и периодически обновляемым), и для изучения уровня эффективности страновой системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Он состоит из трех разделов. Первый раздел является введением, в котором даны обзор Методологии оценки, ее предпосылки и информация о том, как она будет использоваться при проведении оценок. Второй раздел устанавливает критерии оценки технического соответствия каждой Рекомендации ФАТФ. В третьем разделе представлены результаты, показатели, данные и другие факторы, используемые для оценки эффективности применения Рекомендаций ФАТФ. Процессы и процедуры взаимных оценок изложены в отдельном документе.

В 2022 году ФАТФ внесла изменения в свою методологию оценки. ФАТФ приступила к 5 раунду оценок в соответствии с настоящей методологией в 2024 году и Региональные Группы по типу ФАТФ также будут постепенно использовать эту методологию после завершения предыдущего раунда оценок. Методология ФАТФ 2013 года для оценки соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ, а также процедуры Четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ в сфере ПОД/ФТ будут по-прежнему применяться к странам, которые оцениваются в рамках предыдущего раунда оценок и соответствующих процесса последующего прогресса.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

ФАТФ на постоянной основе публикует различные документы в помощь странам в применении стандартов ФАТФ: пояснительные записки, руководящие принципы, документы по практике, методологии оценки технического соответствия и т.д.