Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения» (ID проекта: 157259)

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев» (ID проекта: 157311)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 апреля 2025 года № 82

«О внесении изменений в Порядок доступа к Личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175»

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2025 года № 734

«Об установлении размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2025 года № 733

«Об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия физическому лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества»

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2025 года № 677

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 804»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2025 года № 755

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Федеральный закон от 28 февраля 2025 года № 15-ФЗ

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Федеральный закон от 28 декабря 2024 года № 522-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Личный кабинет РФМ. Май 2025