Аналитический обзор законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обзор действующего законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ с комментариями экспертной комиссии «Акцепт Групп»

Февраль 2025

Проект Указа Президента Российской Федерации

«О внесении изменений в некоторые Указы Президента Российской Федерации»

Проекты нормативных актов

Проект Указания Банка России

«О порядке представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проекты нормативных актов

Законопроект

«О внесении изменений в статью 7. 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проекты нормативных актов

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 октября 2024 г. № 275

«О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»

Финансовый мониторинг

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. № 333

«Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Финансовый мониторинг

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2024 г. № 357

«Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений»

Финансовый мониторинг

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 года № 131

«Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам»

Финансовый мониторинг

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Январь 2025

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 222-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Федеральный закон от 11 марта 2024 года № 45-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Финансовый мониторинг