Личный кабинет РФМ. Июль 2024

Личный кабинет РФМ. Июнь 2024

Проект Приказа Росфинмониторинга

«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. № 790

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58»

Федеральный закон от 29 мая 2024 г. № 122-ФЗ

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»

Федеральный закон от 29 мая 2024 г. № 119-ФЗ

«О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Личный кабинет РФМ. Май 2024

Проект Указания Банка России

«О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект Указания Банка России

«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 августа 2023 г. № 820-П «О платформе цифрового рубля»

Законопроект № 625978-8

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 15-5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»