25 декабря 2024 года был размещен проект Федерального закона, разработанный с целью исполнения подпункта 2 пункта 3 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 2 августа 2024 г. № 374-СФ «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям».

Законопроект разработан с целью повышения эффективности национальной антиотмывочной системы путем закрепления на законодательном уровне полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с организацией, осуществляющей функции операционного центра и платежного клирингового центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) и в национальной системе платежных карт.

Предлагаемое регулирование направлено на восполнение отсутствующих сведений о переводах денежных средств, совершаемых с использованием СБП и национальной платежной системы МИР, на основании имеющейся у НСПК информации о таких переводах, что существенно ускорит проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий, а также сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством «веерных» запросов.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=153483.