Заказать звонок
Проект Постановления Правительства РФ № 152679
«Об утверждении Правил представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам»
22 ноября 2024 года был размещен проект Постановления Правительства, которым предлагается внесение изменений в правила предоставления информации субъектами ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ в Росфинмониторинг.
В правила вносятся несколько существенных изменений:
- 1 Возложение на специальных субъектов исполнения Федерального закона № 115-ФЗ (нотариусов, адвокатов, юристов, бухгалтеров и др.) обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений по его запросу
- 2. Расширение состава субъектов за счет включения в него лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пулов), а также лиц, организующих деятельность майнинг-пула
- 3. Вовлечение нотариусов и аудиторов в антиотмывочную систему при совершении нотариальных действий и оказании аудиторских услуг
Если проект Приказа вступит в силу, то действующие правила передачи информации в Росфинмониторинг, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569, будут признаны утратившими силу.
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=152679.