Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год

Информационное письмо Банка России от 26 апреля 2024 г. № ИН-08-12/29

об особенностях применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при исполнении исполнительных документов

Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок),

и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2024 г. № 574

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209»

Личный кабинет РФМ. Апрель 2024

Проект Приказа Федеральной Пробирной палаты Российской Федерации № 146841

«Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

Письмо Росфинмониторинга от 2 апреля 2024 г. № 04-00-07/7976

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 27 марта 2024 г. № 12-4-2/2100

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 15 марта 2024 г. № 12-4-2/1787

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2024 г. № 408

«О видах биометрических персональных данных, на которые распространяется действие Федерального закона «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»