23 сентября 2024 года Банк России опубликовал обзор новостей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на международном и российском рынке.

В Обзоре содержатся сведения о вступившем в силу 22 июля 2024 года Федеральном законе № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Более подробно о данном законе можно прочитать в июльском номере журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» (стр. …).

Обращаем ваше внимание на то, что с 1 октября 2024 года начинает применяться механизм пересмотра высокого уровня риска совершения подозрительных операций, присвоенного Банком России российскому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, закрепленный Федеральным законом № 210-ФЗ.

Механизм пересмотра высокого уровня риска предусмотрен:

• В случае получения заявителем информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет, об отнесении его к группе высокого уровня риска заявитель при условии, что к нему не применены ограничительные меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре высокого уровня риска
• По результатам рассмотрения заявления о пересмотре высокого уровня риска Банк России принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для его изменения и не позднее 15-ти рабочих дней со дня получения заявления сообщает заявителю о принятом решении
• В случае принятия Банком России решения о наличии оснований для изменения высокого уровня риска Банк России не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, изменяет заявителю уровень риска совершения подозрительных операций
• В случае несогласия с принятым Банком России решением по данному заявлению такие лица вправе обжаловать его в межведомственной комиссии, созданной при Банке России, либо оспорить в судебном порядке