Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 13 раз – 1, 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 29 и 31 октября

Напоминаем, что по указанному Перечню вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание субъектам Федерального закона № 115-ФЗ, поднадзорным Росфинмониторингу

12 ноября 2024 года Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала в Личных кабинетах пользователей анкету по результатам получения в 2024 году государственной услуги по постановке на учет в Росфинмониторинге.

Как видно из названия, анкета предназначена для субъектов, вставших на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в текущем году.

Напоминаем, что на учет в Росфинмониторинг встают следующие категории субъектов Федерального закона № 115-ФЗ:

• Лизинговые компании
• Операторы по приему платежей
• Риелторы
• Факторинговые компании

Росфинмониторинг просит пользователей пройти анкетирование в срок до 2 декабря 2024 года. Анкета размещена во вкладке «Добровольное сотрудничество»/«Анкетирование».

Целью проведения анкетирования является получение обратной связи о качестве получения услуги по постановке на учет в Росфинмониторинге.

Внимание всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ

6 ноября 2024 года на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано Публичное заявление ФАТФ от 25 октября 2024 г.

В странах, входящих в группу высокого риска, выявлены значительные недостатки в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ. ФАТФ призывает членов и настоятельно рекомендует всем юрисдикциям применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов, а в более серьезных случаях принимать контрмеры с целью защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, исходящих из этих стран.

Учитывая повышенные риски ФРОМУ, ФАТФ вновь повторяет свой призыв применить контрмеры в отношении данных юрисдикций высокого риска.

К юрисдикциям, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры, относятся: КНДР, Исламская Республика Иран, Мьянма.