Постановлением Правительства РФ была исключена формулировка «аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов» из пункта 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц (далее – Правила).

Пункт 21 Правил касается порядка информирования государственных органов и организаций о включении лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом, в специальный перечень.

Данные изменения обусловлены тем, что на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов распространяются требования «антиотмывочного» законодательства, соответственно предоставление им данной информации стало нецелесообразным.

Постановление Правительства РФ № 1442 вступило в силу 10 ноября 2024 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Данное Указание Банка России распространяется на всех субъектов финансового рынка.

В связи со вступлением в силу данного Постановления Правительства РФ требуется проведение внутреннего обучения сотрудников, при необходимости – внесение изменений во внутренние документы по ПОД/ФТ.