Заказать звонок
Указание Банка России от 21 октября 2024 года № 6904-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России № 6904-У внесены изменения в порядок представления НФО сведений в Росфинмониторинг.
В Указание Банка России вносятся следующие изменения редакционного характера, которые приводят его в соответствие с Федеральным законом № 115-ФЗ:
- Перечень ФРОМУ заменен на Перечень СБ ООН, а пункт 8 статьи 7.5 скорректирован на пункт 5
- Порядок дополнен операцией, подлежащей обязательному контролю, закрепленной пунктом 6 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ
- Определено, что ФЭС в уполномоченный орган направляются путем использования Личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к Личному кабинету и его использования, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года № 175
Указание Банка России вступило в силу с 8 декабря 2024 г.
Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:
Данное Указание Банка России распространяется на всех НФО. В связи со вступлением данного Указания необходимо внести изменения во внутренние документы по ПОД/ФТ, в том числе в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и провести обучение сотрудников в форме целевого (внепланового) инструктажа.