Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 10 раз –2, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26 и 28 ноября
• Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, обновлялся 1 раз – 27 ноября
• Перечень организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялся 1 раз – 9 ноября

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ

9 декабря 2024 года в Личном кабинете на портале РФМ был введен дополнительный форматно-логический контроль ФЭС.

В личном кабинете на сайте РФМ было опубликовано следующее уведомление:

Информируем, что 9 декабря 2024 года будет введен дополнительный форматно-логический контроль формализованных электронных сообщений. При заполнении типа данных «Фамилия, имя, отчество» (ФИО), в случае, если организация, представляющая сведения, располагает данными паспорта РФ, то показатели «Фамилия», «Имя», «Отчество» (при наличии) заполняются в строках 1-3 таблицы 2.1 Особенностей. Также будет введен дополнительный ФЛК на показатель «АдресIP», который должен быть указан в формате IP v4 или IP v6.

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ в личном кабинете на портале РФМ организована система форматно-логического контроля, согласно которой ФЭС, содержащее технические ошибки, такие как наличие пробела, отсутствие информации в обязательном поле, неактуальная дата и т.п., будет отвергнуто системой. Форматно-логический контроль - это процесс проверки данных в ФЭС на соответствие заданным параметрам Росфинмониторинга.

При заполнении данных ФИО, если организация располагает данными паспорта РФ, то показатели «Фамилия», «Имя», «Отчество» (при наличии) заполняются в строках 1-3 таблицы 2.1 Особенностей. Также будет введен дополнительный ФЛК на показатель «АдресIP», который должен быть указан в формате IP v4 или IP v6.

Внимание всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ

С 4 декабря в разделе «Организация внутреннего контроля» был удален подраздел «Пользователи ЛК». Сведения о специальном должностном лице в настоящее время подлежат размещению только в разделе «Учетные данные».

При отсутствии СДЛ (по причине отпуска, болезни, командировки и пр.) необходимо будет вносить изменение в раздел «Учетные данные»/«Дополнительная информация», указав ФИО лица, на которого временного возложены обязанности, период замещения и реквизиты приказа в формате «ВРИО СДЛ ФИО на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ. № ___».