Указание Банка России от 11 апреля 2024 года № 6716-У

«О порядке применения Банком России предусмотренных статьей 76.5-3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» мер к некредитным финансовым организациям»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28 июня 2024 года «Вниманию лизинговых компаний»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 4 июля 2024 года

«О необходимости представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»

Законопроект № 471060-8

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма)»

Законопроект № 646473-8

«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с введением института небанковских поставщиков платежных услуг)»

Законопроект от 13 июля 2024 года № ДГ-П4-22361

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект от 13 июля 2024 года № 671687-8

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)»

Законопроект от 10 июля 2024 года № 588441-8

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части квалификационных требований и требований к деловой репутации должностных лиц финансовой организации)»

Проект Приказа Росфинмониторинга № 149129 от 16.07.2024

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»