Внимание всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ:

С 11 июля 2025 года Росфинмониторингом был опубликован годовой отчет о проделанной работе за 2024 год.

Отчетом были отмечены следующие ключевые риски и угрозы:

• Использование криптовалют, наличных денежных средств, драгоценных металлов в преступной деятельности
• Деятельность на финансовом рынке, направленная на хищение средств граждан и организаций (псевдоброкеры, финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы), вовлечение в противоправную деятельность граждан, в том числе несовершеннолетних и иностранных, в качестве «дропов»
• Хищение бюджетных средств, выделенных на исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам
• Использование информационно коммуникационных технологий (интернет сервисов, мессенджеров, чат-ботов), а также новых финансовых инструментов в преступных расчетах и для легализации
• Вовлечение молодежи (в том числе несовершеннолетних) и иностранных граждан в диверсионно-террористическую деятельность либо склонение к оказанию финансовой помощи террористическим организациям

Кроме того, Росфинмониторингом было проведено 4 500 профилактических мероприятий. Также было выявлено 30 компаний, использующих схемы «возвратного лизинга» с физическими лицами, включены в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 9 раз – 2, 4, 6, 10, 17, 19, 23, 25 и 27 июня
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялись 2 раз – 10 и 17 июня

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.