Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Информационная безопасность в секторе микрофинансов: что необходимо знать и уметь?

26 нояб

 

Временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов

26 нояб

Новые правила передачи субъектами 7.1 информации в РФМ

25 нояб

Персональные данные клиентов – главный актив финансовой организации

25 нояб

Январь 2021
9 сб Методические рекомендации по выявлению подозрительных операций
Декабрь 2020
30 ср Изменился порядок ведения государственного реестра МФО
30 ср Банк России опубликовал проект Указания о форме залогового билета
30 ср Изменения в Федеральном законе «О персональных данных»
29 вт В наступающем году субъектов № 115-ФЗ ждут очередные изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
29 вт Должники-организации могут обратиться к судебным приставам о предоставлении рассрочки по уплате задолженности
23 ср Банк России опубликовал доклад по совершенствованию допуска на финансовый рынок. Новые возможности для участников
22 вт Нововведения для нотариусов: об очередных изменениях в Федеральный закон № 115-ФЗ
22 вт С 10 января 2021 года применяется обновленный порядок информирования Росфинмониторинга по операциям, подлежащим обязательному контролю
14 пн Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) необходимо обновить ПВК до 20.12.2020
14 пн Принят закон о «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
10 чт Очередные изменения Федеральных законов коснулись МФО, КПК, СКПК, Ломбардов
4 пт Предложен проект очередных изменений Федерального закона № 115-ФЗ
4 пт Будьте бдительны при получении массовых спам-звонков и писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!
2 ср Принят Закон о дистанционной работе
Ноябрь 2020
27 пт C 23 ноября 2020 года НФО должны использовать в работе Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ, актуализированные с учетом требований Указания 5495-У
16 пн Порядок направления сведений в Росфинмониторинг обновлен
13 пт О стандарте безопасной деятельности для бизнеса
11 ср О получении ИНН по клиентам
Октябрь 2020
28 ср Банк России и Роспотребнадзор выявил недобросовестные практики по навязыванию платных услуг в деятельности финансовых организаций
28 ср КПК вправе привлекать денежные средства под 8,5% годовых
28 ср Вносятся изменения в Приказ Росфинмониторинга № 366
26 пн Утверждены формы документов, используемых при лицензировании ювелирной деятельности
26 пн Вносятся изменения в Постановления Правительства, регулирующие сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных организаций
21 ср Некредитным финансовым организациям рекомендуется взаимодействовать с заемщиками дистанционно
20 вт Планируется изменить перечень кодов операций, информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг
20 вт Будьте внимательны при получении сомнительных электронных писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!
18 вс Изменяются требования к подготовке и обучению кадров некредитных финансовых организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 вс В октябре НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля
Сентябрь 2020
22 вт Утвержден порядок лицензирования деятельности по скупке у населения драг/ металлов и драг/ камней и деятельности по обработке лома драгоценных металлов