У НФО появляются новые требования к ПВК и идентификации в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ

В июне регулятор вносит очередные изменения в сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ

6 июня 2023 года вступают в силу Указания Банка России № 6396-У и № 6397-У

Указание Банка России № 6396-У вносит изменения в требования к ПВК в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно конкретизирует названия программ и разделов.

Указание Банка России № 6397-У корректирует требования по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

В связи со вступлением в силу документов необходимо:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в указанные сроки  
  2. Провести внутреннее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников
  3. Зафиксировать факт проведения обучения во внутренних документах

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Информационные письма по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
  • Актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Заполнение первичных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Помощь в формировании отчетности в Росфинмониторинг
  • Помощь при прохождении тестирований и опросов в Личном кабинете РФМ
  • Обучение сотрудников, повышение их квалификации
  • Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов
  • Участие в Единых консультационных днях по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Заказать услугу