Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости по тегу

#Субъекты 115-ФЗ

🠔

#Теги

Ужесточаются правила идентификации клиентов для МФО

16 окт

Модельный антиотмывочный закон СНГ обновят в 2026–2028 годах

16 окт

Герман Негляд: новые технологии идентификации должны соответствовать международным антиотмывочным стандартам

15 окт

Росфинмониторинг получит доступ к переводам через СБП

14 окт

Информирование операторов по приему платежей об их деятельности

13 окт

Банк России определил приоритеты надзора по ПОД/ФТ на 2026–2028 годы

10 окт

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

12 сен

Новые форматы ФЭС для НФО

28 авг

Обновлены требования к ПВК для субъектов статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ

12 авг

ПВК 2.0: Что меняется в законодательстве с 10 августа

6 авг

В КоАП РФ ужесточили ответственность за воспрепятствование проверкам

30 июля

Госдума рассмотрит поправки по идентификации выгодоприобретателей

29 июля