Подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ № 01/05/09-26/00171374. Предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с 3 до 6 лет для составов, предусмотренных ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ и статьей 15.27.3 КоАП РФ

Текущий трехлетний срок ограничивает возможность своевременного выявления правонарушений и снижает превентивный потенциал антиотмывочного регулирования. Увеличение срока до 6 лет необходимо из-за процессуальной специфики доказывания:

• По ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ: требуется установить причинно-следственную связь между неисполнением требований антиотмывочного законодательства и последствиями в виде легализации (отмывания) доходов, финансирования терроризма или экстремизма. Факт и обстоятельства этих последствий должны быть установлены вступившим в законную силу приговором суда
• По ст. 15.27.3 КоАП РФ: необходимо подтвердить взаимосвязь фактов совершения преступления, получения преступного имущества, проведения сделки/операции в интересах юрлица, осведомленности о преступном происхождении имущества и наличия цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению им

Доказать эти правонарушения невозможно без вступившего в силу приговора суда по уголовному делу. Уголовные процессы часто длятся дольше 3 лет, из-за чего дела об административных правонарушениях приходится прекращать по срокам давности.