Новости по тегу

Новое полномочие Росфинмониторинга

22 нояб

Обновлен сводный перечень государственных должностей

19 нояб

Росфинмониторинг определил перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы обязаны принимать антиотмывочные меры

14 нояб

Организации и ИП могут выбрать пункт выдачи КЭП через сервис ФНС России

12 нояб

Изменены правила определения перечня террористов и экстремистов

7 нояб

Новая возможность для россиян: получение электронной подписи за границей

5 нояб

Противодействие экстремизму – одно из грядущих направлений по Федеральному закону № 115-ФЗ

30 сен

Опубликован отчет СОР ОД/ФТ с использованием ДМДК

6 сен

Напоминание от РФМ по работе с МЧД

4 сен

Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли: что нужно знать

2 сен

Изменения в антиотмывочном законодательстве

26 авг

Массовая рассылка среди ломбардов

19 авг