Новости по тегу

Росфинмониторинг приводит нормативную базу в соответствие с новым законодательством

21 янв

Штрафы за навязывание услуг увеличатся

25 дек 2025

Правительство РФ расширило перечень лиц, в отношении которых применяются меры СЭМ

13 нояб 2025

Расширен список иностранных компаний, подпадающих под специальные экономические меры

17 окт 2025

Модельный антиотмывочный закон СНГ обновят в 2026–2028 годах

16 окт 2025

Герман Негляд: новые технологии идентификации должны соответствовать международным антиотмывочным стандартам

15 окт 2025

Внимание: приближается дедлайн по отчету о проверке!

25 сен 2025

Росфинмониторинг повторно контролирует сделки с возвратным лизингом

29 июля 2025

Согласие – отдельно, документы – отдельно

11 июля 2025

Новые правила премирования и материальной ответственности с 1 сентября 2025

20 июня 2025

Лизинг, готовься к послаблению!

16 июня 2025

Расширение антиотмывочных мер на экстремистскую деятельность

30 мая 2025