Опубликован проект Приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в Приказ № 74, утверждающий требования к идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Документ разработан для приведения нормативной базы в соответствие с Рекомендациями ФАТФ и адаптации к актуальному законодательству о цифровых валютах

Для соответствия международным стандартам ФАТФ вводится обязанность фиксировать фактический адрес головного офиса компании, если он отличается от юридического адреса, указанного в ЕГРЮЛ при регистрации. Данное требование применяется только в том случае, если у проверяющей организации или ИП уже есть такие сведения о клиенте.

В связи с принятием 4 августа 2026 года Федерального закона № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» обновляются процедуры проверки контрагентов, работающих в крипто-сфере. При изучении целей финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц компании должны будут сверяться с новыми реестрами операторов обмена цифровых валют и цифровых депозитариев.

Проект Приказа также устраняет устаревшие термины и неточности. Громоздкие отсылки к «лицам, указанным в пункте 1 статьи 7.1 закона № 115-ФЗ» заменяются на понятный термин «индивидуальные предприниматели». Для иностранных юридических лиц уточняется порядок указания адреса – он должен соответствовать адресу в стране их регистрации.