С 18 августа 2026 года иные организации, ИП и субъекты ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ будут обязаны закрепить в Правилах внутреннего контроля (ПВК) порядок работы с Личным кабинетом Росфинмониторинга

Внесенные Постановлением Правительства РФ № 1020 изменения устанавливают новое требование к содержанию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Теперь в Программе, определяющей организационные основы внутреннего контроля, необходимо указывать меры по организации доступа к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга и порядок его использования.

Это означает, что при актуализации внутренних документов компаниям необходимо конкретизировать процедуры регистрации, авторизации, а также порядок действий сотрудников при использовании личного кабинета для исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Что сделать в ближайшее время:

• Провести внутреннее обучение (дополнительный инструктаж) в связи с изменениями законодательства
• Внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ