Перечень НФО пополнился новым субъектом

В третьем чтении принят законопроект, который относит операторов по приему платежей к некредитным финансовым организациям

Основные требования закона:

  1. Операторы по приему платежей должны быть включены в реестр операторов, который ведет Центральный банк РФ. Теперь, чтобы стать оператором по приему платежей, необходимо подать заявление в Банк России с приложением необходимых документов
  2. Появляются требования к должностным лицам: деловая репутация, квалификация, отсутствие аффилированности и к деловой репутации участников (учредителей)
  3. Создается СРО операторов по приему платежей
  4. Операторы по приему платежей переходят в категорию НФО, и возникает необходимость ведения деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по новым правилам

Изменения вступают в силу 1 октября 2023 г.

Помощь «Акцепт Групп» по любым вопросам вашей организации

  • Устные или письменные юридические консультации
  • Индивидуальная разработка документов для вашего вида деятельности
  • Анализ вашей компании на соответствие требованиям законодательства
  • Абонентское сопровождение вашего вида деятельности
  • Формирование отчетности во все надзорные органы
  • Помощь при ответах на Запросы/Предписания контролирующих органов
  • Специализированные обучающие Курсы, Вебинары и Видеоконсультации

 

Получить консультацию