Программа «Прозрачный блокчейн» позволит Росфинмониторингу отслеживать операции с криптовалютой в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

На Международной научно-практической конференции «Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности» заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов выделил проблему использования криптовалюты в преступных целях, выявления и пресечения таких фактов. Для решения данной проблемы Росфинмониторинг создает новую программу «Прозрачный блокчейн».

Блокчейн представляет собой базу данных, которая лежит в основе надежного хранения и обмена ценностями в сети: криптовалютой и другими цифровыми активами. Благодаря блокчейну пользователи могут без посредников заключать любые сделки в сети.

Программа «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга – это цифровой сервис, созданный для анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта.

Исходя из комментариев руководителей Росфинмониторинга, были зафиксированы случаи, когда криптовалюта использовалась для финансирования терроризма, оплаты заказного убийства и коррупционных преступлений. С помощью программы «Прозрачный блокчейн» сотрудникам удалось выйти на след злоумышленников.