У операторов появился новый отчет в Личном кабинете РФМ

20 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал Отчет о СОР ОД/ФТ для операторов по приему платежей

В отчете приводятся основные угрозы и уязвимости в секторе операторов по приему платежей. Росфинмониторинг отмечает, что данные оценки будут учтены при формировании подходов к риск-ориентированному надзору в целях снижения уровня рисков сектора.

Операторам по приему платежей рекомендуется рассматривать данный Отчет в совокупности с другими методическими материалами, описывающие соответствующие для сектора риски ОД/ФТ.

Кроме того, рекомендуется регулярно обновлять свои знания об актуальных способах отмывания доходов и совершениях предикатных преступлений, затрагивающих их секторы, в целях минимизации возможных негативных последствий.

Экспресс-восстановление
Личного кабинета на сайте РФМ от «Акцепт Групп»

  1. Внесение и корректировка сведений об организации/ИП, пользователе Личного кабинета в соответствии с требованиями Росфинмониторинга
  2. Регистрация Специального должностного лица
  3. Загрузка актуальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (кроме НФО)
  4. Помощь в прохождении тестирований, в том числе «Контрольный тест на знание НОР ОД/ФТ 2022»
  5. Помощь в прохождении вопросников / анкет в рамках добровольного сотрудничества (кроме НФО)

Заказать