30 мая 2023 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13 марта 2023 года № 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»

В качестве операции, подлежащей обязательному контролю, определена операция по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 000 000 рублей, при условии, что:

• Соответствующее лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством России, в течение года, предшествующего совершению данной операции, получало денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»
• Денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Приказ вступает в силу с 29 августа 2023 года и действует до 28 августа 2025 года.