Ежедневно Росфинмониторинг рассматривает сотни сообщений о подозрительных операциях от субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Как отмечает Росфинмониторинг, большая часть таких сообщений «низкого качества», поскольку подконтрольные организации, направляя сообщения, формально отрабатывают признаки необычных операций, без должной проверки клиента и сути сделки.

Обработать все сообщения и отреагировать на такие сообщения затруднительно. Поэтому Росфинмониторинг обращает внимание, что в целях повышения эффективности обработки таких сообщений в Личном кабинете предусмотрена пометка «особое внимание». Получая сообщение с этой пометкой, Росфинмониторинг рассмотрит их в приоритетном порядке.

Использовать пометку «особое внимание» необходимо:

• Если операция связана с финансированием терроризма или экстремистской деятельности
• Если у работников организации возникают реальные подозрения в отмывании денег